社区书记涉案资金过亿！警惕“蝇贪蚁腐”新动向

2024年7月，辽宁省纪委监委通报6起农村集体“三资”管理突出问题典型案例。其中披露，辽阳县首山镇孔...

必安官网 2024-12-27 48

足球反腐即将终审：涉案总金额超过3.2亿 16人已获刑

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必安交易所 2024-12-16 48

涉案超5200万！山东潍坊市综合保税区原党工委副书记、管委会主任徐洪吉一审获刑16年

2024年11月13日，山东省济南市中级人民法院一审公开宣判潍坊市综合保税区原党工委副书记、管委会...

必安官网 2024-11-14 47

涉案金额4000多万 亮剑借虚拟币“吸金”乱象 镇江破获非法集资案

打着“1个FIL币（虚拟币，FIL是Filecoin的原生代币，Filecoin是基于区块链技术的去...

必安官网 2024-10-14 55

涉案8亿！地下钱庄与虚拟币之间的“神秘交易”

近日，北京警方打掉一个通过虚拟币交易实施洗钱犯罪的地下钱庄团伙，据悉，团伙主要成员X某多年前取得外国...

必安官网 2024-10-10 76

涉案8亿！北京警方破获一起利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件

近日，北京警方在侦办一起职务侵占案件过程中，发现涉案人员在短期内将大量侵占资金集中转入某外籍华人境内...

必安交易所 2024-10-10 57

万余名“会员”涉案金额4000多万，亮剑借虚拟币“吸金”乱象，镇江破获非法集资案

打着“1个FIL币（虚拟币，FIL是Filecoin的原生代币，Filecoin是基于区块链技术的去...

必安交易所 2024-09-01 64

涉案资金3500余万元，兰州安宁警方破获系列虚拟币洗钱诈骗案

近日，兰州市公安局安宁分局成功破获利用投资虚拟货币USDT洗钱诈骗系列案件，打掉犯罪团伙1个、抓获犯...

必安交易所 2024-09-01 164